这批盗贼将目光都聚焦在美国国内的大型零售连锁企业上，像 OfficeMax, Barnes & Noble, BJ’s Wholesale Club, the Sports Authority 等，折扣服饰零售商 T. J. Maxx是第一个发现并举报（2007年初）其系统被黑客攻击并被盗走顾客消费数据的商家。

　　在强调防止跨国合作、有组织有预谋犯罪的今天，我们发现在这11名嫌疑犯中以确定身份的包括：三名美国公民，一名爱沙尼亚公民，三名乌克兰公民，两名中国公民，一名白俄罗斯公民，剩余一名嫌疑犯的身份和国籍还未确定。

　　联邦官员称犯罪的组织者是来自美国迈阿密的Albert Gonzalez，他于周二在波士顿被指控涉及组织计算机信息欺诈，身份盗窃等其他阴谋。如果被判定有罪，Gonzalez将面临终身监禁的判刑。

　　根据地方检察官所示，Gonzalez和其他几名嫌疑犯通常会先事前寻找零售商的网络安全漏洞，然后决定是否下手作案。

　　一旦被他们发现网络技术上的漏洞，他们就联合海外人员下载一种称之为嗅探器的程序。改程序会跟踪零售商的支付网络系统窃取消费者的信用卡、贷记卡号码，然后嫌疑犯就能轻松的获得这些信息。

　　检察官表示，嫌疑犯将这些信用卡号码通过网络途径出售，用空白卡片复制成假信用卡，从ATM机中诈取现金。

　　负责保全的专业机构执行总裁表示，这些犯罪都是有组织有预谋的行为，给商家和消费者造成了难以估计的损失，不仅是财务上更是精神上的打击，经济萧条的如今，我们不能让消费者再产生害怕消费的任何理由。