百大集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2007年度股东大会于2008年5月20日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及授权代表18人，代表253,728,994股，占公司总股本的67.44%。

　　公司董事长董伟平女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所吕晓红律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《二OO七年年度报告》。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　2、审议通过《第五届董事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　3、审议通过《第五届监事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　4、审议通过《二OO七年度财务决算报告》。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　5、审议通过《二OO七年度利润分配方案》。

　　利润分配方案如下：2007年母公司实现净利润72,399,260.93元，提取法定公积金7,239,926.10元，年初未分配利润36,746,589.06元，已分配2006年度股东利润29,667,695.20元，可供股东分配的利润72,238,228.69元。本年度分配普通股股利48,547,137.60元，以2007年12月31日总股本269,706,320股为基数每10股派现金1.80元（含税）；以2008年5月14日公司股改方案实施后总股本376,240,316股为基数每10股派现金1.29元（含税），留存以后年度分配的利润23,691,090.09元。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案》。

　　投票结果：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　7、审议通过公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》。

　　公司第六届董事会由9名董事组成（独立董事3名），选举王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生、陈晓东先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事，其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司第六届董事会独立董事。表决结果如下：

　　王天飞：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　孙文秋：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　邹晓东：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　陈夏鑫：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　袁维钢：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　陈晓东：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　成谦：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　刘吉瑞：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　李喜刚：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　公司对原第五届董事会董事董伟平女士、李锦荣先生、顾灵华先生、王瑞飞先生、王竞天先生、许建明先生、黄建新先生为公司作出的贡献表示感谢。

　　8、审议通过公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。

　　公司第六届监事会由5名监事组成，选举吴华女士、刘蔚先生、胡世华先生为公司第六届监事会股东监事，另两名职工监事蒋建华先生、沈红霞女士已由公司职工代表大会选举产生。表决结果如下：

　　吴华：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　刘蔚：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　胡世华：同意股数253,728,994股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　公司对原第五届监事会监事刘文俊先生、韩筠玉女士、林鲁宁女士、陈余先生、成谦女士为公司作出的贡献表示感谢。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所吕晓红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2008年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2007年度临时股东大会的通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的2007年度股东大会决议。

　　3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2008年5月21日

　　附件一：第六届董事会董事简历

　　王天飞，男，1962年6月出生，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部副部长、投行部部长；新华信托股份有限公司上海业务部总经理。现任新华信托股份有限公司副总裁。

　　孙文秋，男，1967年7月出生，硕士学位，高级会计师职称。曾任南京兵工物资管理学校教师；上海财经大学教师；上海东方明珠（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。

　　邹晓东，男，1967年9月出生，博士学位，研究员职称。曾任浙江大学校长办公室校长秘书；浙江大学政策研究室秘书；浙江大学校长办公室副主任；美国印第安纳大学访问学者；浙江大学城市学院党委书记、常务副院长。现任浙江大学党委常委、组织部长、博士生导师。

　　陈夏鑫，男，1962年5月出生，硕士学位，经济师职称。曾任杭州西子电梯厂安装公司经理；杭州西子电梯厂常务副厂长；西子奥的斯电梯有限公司总裁。现任西子联合控股有限公司总裁，西子电梯集团有限公司副董事长、总裁，西子奥的斯电梯有限公司董事长。

　　袁维钢，男，1963年1月出生，硕士学位，经济师职称。曾任武警杭州指挥学校教官、办公室秘书、政治部干事；建行杭州市高新支行办公室主任、建行杭州市分行人事处副处长（主持工作）、建行杭州市宝石支行副行长、建行杭州市秋涛支行行长、建行杭州市天水支行行长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限公司副总裁、浙商银行董事。

　　成谦，女，1969年9月出生，硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任；西子奥的斯电梯有限公司采购部部长、人事部部长、财务部计划与分析经理；西子联合控股有限公司助理执行官。现任公司第五届监事会监事、西子电梯集团有限公司执行副总裁、浙江西子富沃德电机有限公司总经理。

　　刘吉瑞，男，1954年11月出生，硕士学位，研究员职称。曾任浙江省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员；浙江省社科院经济研究所所长；浙江天桥国际投资公司总经理助理；浙江天堂硅谷创业投资公司副总经理；菲达环保股份有限公司独立董事。现任西子联合控股有限公司首席经济学家。

　　李喜刚，男，1962年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限公司投资总监。

　　陈晓东，男，1969年1月出生，硕士学位，经济师职称。曾任中国光大集团有限公司投资管理部助理总经理；Suntower Company Limited副董事长；珠海光大置业有限公司董事长；南方科学城发展股份有限公司总经理；银泰百货（集团）有限公司副总裁兼首席财务官。现任银泰百货（集团）有限公司首席运营官、南方科学城发展股份有限公司副董事长。

　　附件二：第六届监事会监事简历

　　吴华，女，1968年9月出生，学士学位。曾任杭州塑料工业公司翻译；西子奥的斯电梯有限公司总裁秘书；总裁办主任；人力资源部部长。现任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长。

　　刘蔚，男，1973年1月出生，硕士学位。曾任工商银行江西省上饶市分行信用卡事业部干事；西子电梯集团有限公司人力资源部副部长、部长。现任西子联合控股有限公司金融事业部部长。

　　胡世华，男，1971年7月出生，大专学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任重庆江津市酒类集团公司财务副经理；四川信德会计师事务所审计项目经理；四川东方会计师事务所审计项目经理；天职国际会计师事务所审计项目经理；西子联合控股有限公司财务经理。现任西子联合控股有限公司财务总监、西子电梯集团有限公司内审办主任。

　　蒋建华，男，1959年2月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任五丰冷食有限公司工会主席、副总经理；公司保卫科科长；业务管理部经理；百大集团诸暨购物中心总经理；公司办公室主任；总经理助理。现任公司工会主席。

　　沈红霞，女，1971年5月出生，本科学历，会计师职称。曾任杭州百货大楼文体商场主办会计；杭州第二百货大楼主办会计；杭州百货大楼财务部总稽核、财务分析。现任公司投资审计部审计干事。

　　百大集团股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　百大集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月20日在杭州新新饭店召开。会议应到9人，实到9人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长候选人陈夏鑫先生主持，会议通过如下决议：

　　1、经董事会讨论，选举陈夏鑫先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、经董事长提名，董事会讨论，选举陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、袁维钢先生为董事会提名委员会委员，王天飞先生为董事会提名委员会主席。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈夏鑫先生、王天飞先生、邹晓东先生、袁维钢先生、陈晓东先生为董事会战略决策委员会委员，陈夏鑫先生为董事会战略决策委员会主席。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举邹晓东先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，邹晓东先生为董事会薪酬与考核委员会主席。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举孙文秋先生、王天飞先生、成谦女士为董事会审计委员会委员，孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任何美云女士为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任李喜刚先生为公司第六届董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格后正式上岗。在获得上海证券交易所董秘资格之前，董事长指定李喜刚董事代行董秘职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任顾灵华先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经总经理提名，董事会讨论，同意聘任沈惠芬女士为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经总经理提名，董事会讨论，同意聘任姚旭女士为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任徐强先生为公司第六届董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2008年5月21日

　　附件：公司高级管理人员及董事会证券事务代表简历

　　何美云，女，1964年2月出生，硕士学位，长江EMBA在读，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记；公司证券部经理；投资发展部经理；第三届董事会秘书；第四届董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书、副总经理。

　　李喜刚，男，1962年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长、西子联合控股有限公司投资总监。现任公司第五届董事会董事。

　　顾灵华，男，1963年3月出生，硕士学位，经济师职称。曾任杭州百货大楼团委书记；业务储运科副科长；鞋帽商场经理；党委副书记；杭州百货大楼总经理；公司副总经理。现任公司第五届董事会董事、常务副总经理。

　　沈慧芬，女，1966年1月出生，硕士学位，注册会计师职称。曾任浙江高等经济专科学校（现嘉兴学院）助教；浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）讲师；杭州默沙东制药有限公司财务分析及对外事务经理；杭州施威特克电源有限公司 财务总监、副总经理；伊顿电源质量（中国区）财务总监；伊顿电源质量（北亚区）财务总监。现任西子联合控股有限公司财政部部长兼风险控制及现金管理部总经理。

　　姚旭，女，1956年10月出生，大专学历，政工师职称。曾任杭州下城区粮食公司工会主席；公司政工部副主任；杭州百货大楼业务部副经理；杭州百货大楼党总支副书记；杭州百货大楼总经理；公司副总经理兼工会主席。现任公司副总经理。

　　杨成成，女，1974年10月出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处高级审计员；西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监；资金税务经理兼JDE财务项目经理；合同管理部部长。现任公司财务总监。

　　徐强，男，1977年10月出生，硕士学位。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员；黄金钟照商场担任会计；集团投资发展部干事；董事会办公室干事；公司第四届董事会证券事务代表、投资审计部副经理。现任公司第五届董事会证券事务代表、投资审计部副经理。

　　百大集团股份有限公司
　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　百大集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月20日在杭州新新饭店召开。会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长候选人吴华女士主持，审议并通过了以下决议：

　　经监事会讨论，一致推选吴华女士为公司第六届监事会监事长。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司监事会

　　2008年5月21日

　　附件：公司第六届监事会监事长简历

　　吴华，女，1968年9月出生，学士学位。曾任杭州塑料工业公司翻译；西子奥的斯电梯有限公司总裁秘书；总裁办主任；人力资源部部长。现任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长。